Банк России с 6 октября отозвал лицензию у нижегородского ООО «Объединенный национальный банк». Банк является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября, Объединенный национальный банк по размеру активов занимал 622-е место в банковской системе страны.
Отзыв лицензии ЦБ связывает с неоднократным нарушением в течение года требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Этот закон банк нарушал «в части направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в сообщении пресс-службы регулятора. «При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах. Руководители и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности», — информирует ЦБ. В банке введена временная администрация.
Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com
