Банк России с 24 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «Ассигнация» (Ставропольский край, Ипатово). Это решение регулятор объясняет тем, что организация в течение года неоднократно нарушала требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в «части порядка и сроков направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». ЦБ также обвиняет «Ассигнацию» в проведении сомнительных операций с наличными в крупном объеме. Правила внутреннего контроля НКО «Ассигнация» не соответствовали требованиям Банка России, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
В НКО назначена временная администрация. По оценке ЦБ на 1 февраля 2014 года, по величине активов «Ассигнация» занимала 900-е место в банковской системе страны.
По данным базы «СПАРК-Интерфакса», НКО «Ассигнация» зарегистрирована в 1990 году и занимается денежным посредничеством. Совладельцами НКО являются физлица Гази Качаев (19,44%), Рустам Керимов (18,81%), Халимбей Исаев (18,54%), Магомед Гаджимагомедов (18,29%), Алексей Погожев (17,77%) и ГУП «Племзавод «Большевик» (7,15%), сообщает «Интерфакс».
Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com
