Банк России с 6 марта отозвал лицензию у ООО «Небанковская кредитная организация „Дельта Кей“». Как сообщает пресс-служба регулятора, НКО не соблюдала требования законодательства в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма, в том числе «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». При этом «Дельта Кей» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными в крупных объемах, добавляет ЦБ.

В НКО назначена временная администрация.

По данным ЦБ на 1 февраля 2015 года, «Дельта Кей» по величине активов занимала 805 место в банковской системе страны.

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com