Система внутреннего контроля банка «не препятствовала» его вовлеченности «в обслуживание теневого сектора экономики», отмечает ЦБ.

Банк России отозвал с 16 сентября лицензию у ОАО «Банк24.ру» и назначил там временную администрацию. Как сообщает пресс-служба регулятора, эта кредитная организация не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям ЦБ. По информации регулятора, в 2013 году и в I полугодии 2014 года «Банк24.ру» был вовлечен в проведение «сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах». Система внутреннего контроля банка в области борьбы с отмыванием и финансированием терроризма «не препятствовала вовлеченности кредитной организации в обслуживание теневого сектора экономики», отмечает ЦБ.

«Банк24.ру» является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, по величине активов на 1 сентября 2014 года он занимал 276-е место в банковской системе страны.

Накануне стало известно, что «Банк24.ру» предупредил своих клиентов, что им лучше снять деньги в банкоматах, если они находятся за границей. Также о рассылке подобных sms сообщило агентство «Уралбизнесконсалтинг». «Из-за санкций ЕС возможны перебои с оплатой по вашей пластиковой карте. Если вы сейчас за границей, лучше снять деньги в банкомате в течение дня, чтобы ваш чудесный отдых ничто не омрачило. Если мы ошиблись и вы сейчас в России, то волноваться не о чем», — цитировало агентство. Представитель банка объяснил, что это связано с тем, что процессинг пластиковых карт организации «осуществляет один из госбанков, попавших под санкции». Он добавил, что рассылка sms-сообщений — предосторожность и пока что не было зафиксировано ни одного случая невозможности провести платеж по картам. Источники на рынке сказали, что о подобных рассылках раньше никогда не слышали. Один из них предположил, что речь могла идти о проблемах самого банка с международными платежными системами«.

Недавно ЦБ ограничил для «Банк24.ру» операции по выдаче наличных его клиентам-компаниям по корпоративным картам, лимит — 300 млн. руб. в месяц на всех. Банку было предписано ограничить операции, которые могут быть истолкованы как «сомнительные», писал предправления «Банк24.ру» Борис Дьяконов: «Регулятор считает, что мы недостаточно сделали в плане борьбы с обналичкой и транзитом». Позже регулятор пересмотрел ограничение на обороты по счетам с 8,5 млрд. до 29 млрд. руб. в месяц, говорил источник, близкий к банку.

До декабря 2013 года «Банк24.ру» входил в группу «Лайф», в которую сейчас входят Пробизнесбанк, Газэнергобанк, «Экспресс-Волга», Национальный банк сбережений, «Пойдем!», Вуз-банк. Основные владельцы «Банк24.ру» — Александр Железняк, Сергей Леонтьев, Эльдар Бикмаев, Эдуард Пантелеев, Блейк Кляйн.

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com