Банк России с 24 июня отозвал лицензию у московского ПАО «Коммерческий банк „ТЭСТ“. По данным отчетности на 1 июня, по размеру активов банк занимал 741-е место в банковской системы страны.

Отзыв лицензии регулятор объяснил неисполнением „ТЭСТом“ законов о банковской деятельности и о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. ПАО КБ „ТЭСТ“ не соблюдало требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части порядка идентификации своих клиентов, их представителей и бенефициарных владельцев, — говорится в сообщении на сайте ЦБ. — Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПАО КБ „ТЭСТ“ не соответствовали требованиям Банка России».

Также банк уличили в проведении «сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах». «Кроме того, деятельность ПАО КБ „ТЭСТ“ была ориентирована на обслуживание клиентов, проводящих по своим счетам сомнительные транзитные операции», — отмечает пресс-служба ЦБ.

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com