Банк России с 11 сентября отозвал лицензию у московского ООО «Трастовый Республиканский Банк». Пресс-служба регулятора объясняет это решение «неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России». В банке назначена временная администрация. По данным ЦБ, Трастовый Республиканский банк занимал в банковской системе России 701-е место по величине активов на 1 сентября. Организация является участником системы страхования вкладов.
В Трастовом Республиканском банке правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма «не соответствовали требованиям нормативных актов» ЦБ, сообщает регулятор. Он также уличил банк в проведении "в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объем которых в январе — августе 2014 года превысил 12 млрд. руб.
Трастовый Республиканский банк был создан в 2002 году, сообщает портал Банки.ру. Организация занималась обслуживанием счетов и кредитованием коммерческих предприятий, а также привлечением средств населения во вклады. Фондировалась преимущественно за счет собственных средств (около 54%), вклады населения занимали около 20%, отмечает портал. Бенефициарами банка портал назвал 11 человек, десяти из которых принадлежит от 9% до 9,9% и одному — 3,2%.
Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com
