C 3 августа Банк России отозвал лицензию у столичного АО «Акционерный коммерческий банк «Далетбанк». В банке назначена временная администрация. Банк является участником системы страхования вкладов и, по данным отчетности на 1 июля 2015 года, по размеру активов занимал 722-е место в банковской системе России.

Отзыв лицензии пресс-служба банка связывает с неоднократным нарушением требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. «АКБ „Далетбанк“ (АО) не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части идентификации своих клиентов, — говорится в сообщении на сайте ЦБ. — При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за пределы Российской Федерации в крупных объемах».

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com