С 10 июня Банк России отозвал лицензию у столичной ООО «Небанковская кредитная организация «Евроинвест». Как сообщает пресс-служба регулятора, в организации назначена временная администрация. По данным отчетности на 1 июня 2015 года, по величине активов «Евроинвест» занимал 788-е место в банковской системе России.

Отзыв лицензии ЦБ связывает с неоднократным нарушением требований закона о борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. «Евроинвест» не соблюдал эти требования «в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», говорится в сообщении на сайте регулятора. При этом небанковская кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций.

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com