Банк России с 6 октября отозвал лицензию у московского АО «Коммерческий банк «Инвесттрастбанк» (ИТБ), сообщает сайт регулятора. В банке введена временная администрация. ИТБ является участником системы страхования вкладов. По данным отчетности на 1 сентября 2015 года, по размеру активов банк занимал 361-е место в банковской системе страны.

ЦБ объяснил отзыв лицензии тем, что Инвесттрастбанк не исполнял требования регулятора и законы о банковской деятельности. В том числе банк нарушал закон о борьбе с легализацией преступно нажитых доходов и финансированием терроризма «в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю». «Правила внутреннего контроля банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

Источник новости: www.vedomosti.ru
Изображение для публикации: www.simpledesktops.com